2012年7月12日上午，蘭州長城電工股份有限公司召開第五屆董事會第一次會議。全體董事共同推舉董事楊林主持會議。
會議以投票表決方式進(jìn)行了表決，審議通過《選舉產(chǎn)生公司第五屆董事會董事長》議案。經(jīng)與會全體董事認(rèn)真討論，選舉楊林擔(dān)任公司第五屆董事會董事長。任期與本屆董事會一致。
審議通過《選舉第五屆董事會各專門委員會委員》。經(jīng)董事長提名，選舉產(chǎn)生了公司第五屆董事會戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會成員。各專門委員會成員任期與本屆董事會一致。
審議通過《聘任公司總經(jīng)理、董事會秘書和證券事務(wù)代表》議案。根據(jù)董事長提名，經(jīng)董事會同意，聘任張希泰為公司總經(jīng)理；聘任白天洪為公司董事會秘書、兼任公司證券事務(wù)代表。任期與本屆董事會一致。
審議通過《聘任公司副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)》
根據(jù)總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會同意，聘任毛建光、張建成、白天洪、劉勝為公司副總經(jīng)理；聘任張建成為公司總工程師；聘任費(fèi)秋菊為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。任期與本屆董事會一致。
同日上午，蘭州長城電工股份有限公司召開第五屆監(jiān)事會第一次會議。全體監(jiān)事共同推舉謝天德監(jiān)事主持會議。
會議審議并通過了選舉產(chǎn)生公司第五屆監(jiān)事會主席的議案。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，選舉謝天德為公司第五屆監(jiān)事會主席。任期與本屆監(jiān)事會一致。 |