8月9日上午，由董事長楊林主持，蘭州長城電工股份有限公司召開第五屆董事會第九次會議。會議審議并通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于簽署募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的議案》、《關(guān)于以部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金的議案》、《關(guān)于以募集資金置換自籌資金預(yù)先投入的議案》、《關(guān)于聘請2013年度公司財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于擬購置北京銷售機(jī)構(gòu)集中辦公場所的議案》、《關(guān)于分拆對子公司天水長城果汁飲料有限公司提供擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于公司召開2013年第二次臨時股東大會的議案》等議案。
同日上午，蘭州長城電工股份有限公司召開第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于以部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金的議案》、《關(guān)于以募集資金置換自籌資金預(yù)先投入的議案》。 |