2015年3月24日上午，由董事長楊林主持，蘭州長城電工股份有限公司召開第五屆董事會第十七次會議。會議審議并通過了《公司2014年度報告正文及摘要》、《公司2014年度董事會工作報告》、《公司2014年度總經(jīng)理工作報告》、《公司2014年度財務(wù)決算報告》、《公司2014年度利潤分配的預(yù)案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于修改<股東大會議事規(guī)則的議案>》、《公司2014年度內(nèi)部控制評價報告》、《公司2014年度內(nèi)部控制審計(jì)報告》、《公司2014年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》、《公司2015年度經(jīng)營管理計(jì)劃》、《公司2015年度財務(wù)預(yù)算的議案》、《公司2015年度申請獲得銀行綜合授信額度的議案》、《公司2015年擬向全資子公司提供信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于擬與控股股東簽訂服務(wù)協(xié)議的議案》、《公司獨(dú)立董事2014年度述職報告》、《關(guān)于召開公司二〇一四年年度股東大會的議案》等17項(xiàng)議案。
同日上午，蘭州長城電工股份有限公司召開第五屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《公司2014年度報告正文及摘》、《公司2014年度監(jiān)事會工作報告》、《公司2014年度利潤分配的預(yù)案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《公司2014年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《公司2014年度內(nèi)部控制審計(jì)報告》、《公司2014年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》、《關(guān)于擬與控股股東簽訂服務(wù)協(xié)議的議案》等議案。