4 月22日下午，由董事長楊林主持，蘭州長城電工股份有限公司召開2014年年度股東大會，會議審議并通過了《公司2014年度報(bào)告正文及摘要 》、《公司2014年度董事會工作報(bào)告》、《公司2014年度監(jiān)事會工作報(bào)告》、《公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2014年度利潤分配的預(yù)案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案 》、《關(guān)于修改<股東大會議事規(guī)則>的議案》、《關(guān)于2014年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《公司2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》、《關(guān)于2015年度申請獲得銀行綜合授信額度的議案》、《公司2015年度擬向全資子公司提供信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保額度的議案》、《公司獨(dú)立董事2014年度述職報(bào)告》等議案。
同日下午，由公司董事長楊林主持，蘭州長城電工股份有限公司召開第五屆董事會第十八次會議，會議審議并通過了《公司2015年第一季度報(bào)告》等議案。
繼董事會之后，蘭州長城電工股份有限公司召開了第五屆監(jiān)事會第十三次會議，會議審議并通過了《公司2015年第一季度報(bào)告》等議案。 |